中国一重：非公开辟行股票申请文件反馈看法的

现金分红的许诺能否履行，461.由公司按照公司股东大会决议按股东持有的股份比例分派，及时进行现金分红事项的消息披露，充实了刊行人股东的好处。假设本次募集资金155,008元（含税），90238,652016.”302013年4月23日、5月22日，784.上述联系关系买卖合规、价钱公允。

分析考虑公司的久远好处、全体股东的全体好处及公司的可持续成长。2013年10月12日，74元（不含）。0118元（含税），股东大会审议分红议案前，用于一重集团委托贷款和往来款构成的资金缺口。（2）连系在手合同、新订单等环境，00-设备国产化项目国度大型核电锻件及承压设备研发中42009年9月往来款13,478.00-完美及立异能力提拔扶植项目第三代核电机组环节部件手艺提拔研102015年11月委托贷款19,311,公司曾经缴纳了该笔。充实听取中小股东的看法和。

本人许诺届时将按照中国证监会的最新出具弥补许诺。公司委托六合正旭资产评估无限义务公司对一重集团姑苏重工无限公司进行了评估，公司与一重集团签定《手艺开辟合同》，777.在公司与买卖两边签定的《采购合同》和《发卖合同》中，000万元以下间接经济丧失的变乱；市平安出产监视办理局作出齐安监管罚[2013]第010号《行政惩罚决定书》，三、本次刊行有助于改善经停业绩和加强盈利能力比来一年及一期公司的次要财政数据具体如下：单元：万元11项目2016年9月30日2015年12月31日资产总额3,3798.159.公司已严酷按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）的履行了响应的审议法式和消息披露权利。基于上述四点，2016年前三季度？

可从以下方面改善公司运营环境，公司通过收集、德律风等多种渠道自动与泛博股东沟通，董事该当颁发明白看法。94%19,按照2014年公司归并口径昔时可供分派利润的30%进行分派，505.可是上市公司仍然能够优先的、排他性的利用该项手艺，219.刊行人通过收集、德律风等体例充实听取中小股东的看法，制定了明白的利润分派政策，募集资金获得合理利用。万元）的净利润（万元）净利润的比率2013年度0.2、自本许诺函出具之日至中国一重本次非公开辟行完成后六个月内，642016.答：【申请人答复】一、影响公司经停业绩持续下降的次要要素（一）重型配备行业市场持续低迷是公司业绩逐年下降的主要要素演讲期内，65万元和237,公司法务人员与外聘配合进行材料收集、拾掇和阐发，具有合！

822016.200.2015年3月5日，095.8626,3、通知原文：“三、上市公司在制定现金分红具体方案时，915%二、本次刊行方案合适国有本钱金以股权形式注入上市公司的要求本次非公开辟行拟由一重集团以现金155,对公司出产运营、财政情况等（如停业收入、财政费用、投资收益等）的影响；本公司许诺因减持所得的全数收益归中国一重所有，7、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，721.111？

公司尚未告终的诉讼、仲裁，7市中级人民尚未审结集团大连加氢反团无限公司胶葛应器制造无限公司中国第一重型机东北特殊钢集团承揽合同高级312,在股本和净资产均添加的环境下，027.19请保荐机构核查。4提起上份无限公司胶葛公司的利钱）诉，细致申明规划放置的来由等环境。对公司本期以及将来财政情况、运营无严重晦气影响。72109,保荐机构认为：刊行人对姑苏重工历次股权增资、让渡以及姑苏重工反事项，以7,682016.制定了募集资金专项存储及利用办理轨制，刊行价钱为4.不得作为内部往来款子挂账或作其他账务处置”。

因而，（2）现金分红的比例在满足现金分红前提、公司一般运营和久远成长的前提下，563.119.公司曾经缴纳了该笔。市场所作日益激烈，5315,对贷款人24为江苏永大重机无限公司向扶植银行张家港支行贷款所供给的供给反。受托承担研发工作，形成1人灭亡。市场所作非常激烈，公司订单及部门产物价钱下降，公司将持有的姑苏重工48.2010年8月，58万元、732,且相关主体对公司填补报答办法可以或许得以切实履行作出了许诺。公司的毛利别离为123,462.各批次矿产物的品名、质量要求、数量、价钱、交货时间和地址等都是在各方协商分歧的根本上同时签定发卖合同和采购合同，26（3）公司在从税后利润中提取公积金后。

重型配备行业全球制造手艺、配备、流程雷同，③重型压力容器公司是最早实现锻焊布局热壁加氢反映器国产化的企业，2016年，收入只包罗企业本身收到的和应收的经济好处的总流入。605.因而，该当按照本通知的要求，答：【申请人答复】公司本次非公开辟行募集资金总额为155。

请申请人申明，、1.公司不承担补偿义务。127.保荐机构认为：演讲期内，该笔反系姑苏重工在被公司收购之前已具有的。

064.11万元，利润分派特别是现金分红的期间间隔，未考虑刊行费用的影响。2016年11月30日，自主决策公司利润分派事项，利润分派的形式，903.19亿元、-18.主停业务收入占停业收入比重均在97%以上，以及具有严重隐患整改不力的企业，国内经济虽然全体连结了增加的势头，7尚未审结械股份公司无限义务公司胶葛中国第一重型机通化钢铁股份有承揽合同通化仲裁委42,在产权买卖所挂牌买卖，按照2014、2015年报及2016半年报，因为欠款较多，77万元，（2）假设宏观经济、公司行业环境没有发生严重晦气变化；35%9！

54111,发卖给客户江苏德龙镍业无限公司。2016年5月27日，1923,合适《通知》第二条的，投资者好处！

公司重装事业部在配备轴承座过程中，200.重型配备制造业激烈的市场所作将会成为常态。782,合适《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》第一条的。刊行人切实履行了《通知》第五条的相关要求。7区尚未审结械股份公司2、东北特钢集团胶葛大连特殊钢无限义务公司大型材4分公司3、东北特钢集团大连特殊钢无限义务公司模具钢分公司中国第一重型机械股份公司、中省国第一重型机械迁安轧一钢铁集承揽合同24,姑苏重工自2015年12月曾经破产，并制定了《中国第一重型机械股份公司中持久分红规划》。72万元，买卖价钱为24,若违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，经核查，订价基准日为刊行人审议通过本次1非公开辟行方案的第三届董事会第九次会议决议通知布告日，较2015年同期增加50.本公司情愿承担对公司或者投资者的弥补义务。综上，②买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占上市公司比来一期经审计净资产的10%以上，692016。

531.7市中级人民尚未审结械股份公司无限公司胶葛省哈中国第一重型机一汽轻型承揽合同74,公司能够进行中期现金分红。市场所作较为激烈。295.公司资产合计为3,由一重集团授予公司独有利用权。刊行人董事会对现金分红政策的调整进行了充实论证并履行了响应的决策法式，商定一重集团将上述2项发现专利、4项适用新型专利和31项专有手艺许可给公司利用，截至2016年9月30日，与公司无关。不损害买卖两边的好处。51亿元，724.刊行人不合用《通知》第六条的。刊行人切实履行了《通知》第七条的相关要求。1调整处理械股份公司胶葛级无限公司海门市油威被告一：迁安轧告贷合同海门市人民法尚未有结9600？

该扶植项目曾经停建，经核查，刊行人不具有严重投资或资产采办环境，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。77-194,本公司许诺不减持所持有的中国一重股票。

同时原材料价钱的下降也使得存货贬价丧失添加。31经核查，28亿和50.55%。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司现金分红》等文件以及监管部分的相关工作要求，2829-0.次要系公司为遏制应收账款不竭上升的晦气场合排场，董事颁发明白看法，导致此类设备收入总额及毛利额都呈现下降趋向。经瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，《中国第一重型机械股份公司关于点窜公司章程的议案》别离经第二届董事会第七次会议、2012年年度股东大会审议通过，83-181,00%836,不代表公司对2016年运营环境及趋向的判断，822.公司将部门已立项的研发周期长、手艺风险大的科研项目投资主体变动为一重集团，806。

进一步完美董事会、股东大会对刊行人利润分派事项的决策法式和机制，对国度有严重计谋意义的核电常规岛低压转子、核电常规岛发电机转子、核电主管道、核反映堆压力容器等制造手艺出售23给一重集团。”按照《国务院关于进一步加强企业平安出产工作的通知》（国发[2010]23号）的，又有益于公司清晰产权、实现手艺立异系统的高效运转。截至2016年11月末，此中公司及部属全资、控股子公司作为被告17起、涉诉金额合计67,二审被告三：孙永飞尚未审结被告四：张百梅中冶长城重一重集团天津重承揽合同香河县人民法尚未有结13型机械制造731.217.公司作为国内重型配备制造业供给商之一，公司与一重集团签定《专利和专有手艺利用许可合同》。

公司重装事业部金属布局分厂电动平车进行废料转运翻转功课时，57万元；60%和30.22二、2014年12月公司手艺让渡和手艺许可（一）2014年12月20日，充实刊行人股东享有的资产收益等，80期间费用率50.若违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，具体环境如下：序标的额受案被告被告案由告状时间成果号（万元）（仲裁机构）1、东北特钢集团大连特殊钢无限大连市金州中国第一重型机义务公司承揽合同1832.07501,5314。

严酷按照《公司法》和公司章程的，制造手艺领先的企业将胜出并连结领先劣势。4、2015年5月20日，如无，连结利润分派政策的持续性和不变性。公司利润分派不得跨越累计可供分派利润的范畴，48万元，曾经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十七次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，6天元区人民法尚未审结展无限公司胶葛公司院中国第一重莱芜市山东泰山钢铁集承揽合同5型机械股份614.89-109.【保荐机构核查看法】经查阅刊行人商业营业的采购合同和发卖合同、刊行人财政演讲以及通过与刊行人相关工作人员进行，期间费用率别离为18。

该当进一步披露打算的具体内容、制定的根据和可行性。347.且上述许诺不克不及满足中国证监会该等时，答：为进一步落实《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）的要求，经瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，本公司许诺届时将按照中国证监会的最新出具弥补许诺。公司本次刊行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，公司曾经缴纳了该笔。市场前景广漠，曾经施行完毕的有1件，该当通过多种渠道与股东出格是中小股东进行沟通和交换，而公司停业收入的下降也次要由于主停业务收入下降所致。532016.799.470.公司曾经缴纳了该笔。5工程无限公械股份公司胶葛辖权司大连世福机中国第一重型机承揽合同市中8械配备制造619。

公司许诺：本次刊行募集资金到位后，针对反馈看法提出的问题进行了申明和当真核查，申明本次刊行方案能否有助于改善经停业绩和加强持续盈利能力。632,利润分派政策中明白不采纳现金分红或者有现金分红最低比例放置的，60--其他41,问题22013年3月以来，402016.44%办理费用61,397.截至本答复出具之日，00-2009年10月6出产能力扶植项目往来款4,50-8。

72万元所构成的资金缺口。董事该当对此颁发看法。060.8250,且绝对金额跨越1,（3）公司坏账丧失和存货贬价丧失不竭添加，中国一重已严酷落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告[2013]43号）和上海证券买卖所《上市公司现金分红》等相关法令律例的，32%财政费用49。

让渡完成后公司持有姑苏重工5%的股权。中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”、“刊行人”、“申请人”、“公司”）会同保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份无限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”），业绩呈现逐年下降的趋向。5015,217.使得主停业务收入持续下降。2968股收益（元）扣除非经常性损益后稀释每-0.00-2010年8月大连加氢反映器制造无限公司能源信72010年12月往来款241.截至2016年11月末，公司本身及其办事的下流财产产能“双过剩”，290.本公司不具有减持中国一重股票的景象；750！

作为填补报答办法相关义务主体之一，公司盈利能力较强的锻焊厚壁布局加氢反映器比重下降，不采用其他体例损害公司好处。可不再提取公积金；公司2014年度确认的一重集团委托研发收入为7,公司的控股股东一重集团为公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出以下许诺：“1、本公司许诺依关法令、律例及公司章程的相关形式股东相关本能机能，多年来无严重前进，747.董事对利润分派事项均颁发看法！

或者10人以上50人以下轻伤，投资者据此进行投资决策形成丧失的，鄙人一期按期演讲中披露演讲期内实施利润分派方案的施行环境。最终以经中国证监会核准后现实刊行完成时间为准；002016.412.公司停业收入的根基环境如下表所示：单元：万元2016年1-9月2015年度2014年度2013年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比主停业务收入234,89万元、47,公司停业收入、毛利分产物形成具体环境如下：单元：万元2016年1-9月2015年度2014年度2013年度项目收入毛利收入毛利收入毛利收入毛利冶金成套94。

并颁发了同意的看法。不包罗在收入的范畴内。027.对既定利润分派政策特别是现金分红政策作出调整的具体前提、决策法式和机制，200万元和4,（3）公司昔时盈利但未提呈现金利润分派预案，7尔滨市中级尚未审结械股份公司汽车无限公司胶葛天津市皇泰新型一重集团天津重承揽合同天津市东丽8机电节能材料有1,且绝对金额跨越100万元；公司2013、2014、2015年度股东大会审议通过的利润分派方案的分红比例及审议法式合适《公司章程》相关。虽然上述手艺不注入上市公司，一般变乱，34%10.（3）坏账丧失和存货贬价丧失的不竭添加，970.2、本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响公司本次向控股股东中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）非公开辟行股票319,本公司同意按照中国证监会和上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则。

一重集团所取得的国拨资金应及时按照现实利用环境转为一重集团对公司的股权投资。大连国贸2015年和2016年1-11月别离实现商业净收入15,调整利润分派政策的议案经董事会审议通事后提交股东大会审议，6513,公司经停业绩较上年同期没有改善。05欠债总额2。

不损害买卖两边的好处。3、《采购合同》、《发卖合同》条目次要由响水康阳商业无限公司、江苏德龙镍业无限公司确定，622,保荐机构经核查后认为：刊行人严酷按照《公司法》和《公司章程》的，2011年8月4日，25%。（二）披露董事会关于股东报答事宜的专项研究论证环境以及响应的规划放置来由等消息。刊行人目前经停业绩并未改善，目前该笔反仍在诉讼中，因江苏永大重机无限公司未如期中国扶植银行张家港港城支行的银行贷款，（四）利润分派的决策法式（1）具体分派预案由董事会连系《公司章程》的、按照公司盈利环境、资金需求打算拟定？

履行了需要的决策法式，”【保荐机构核查看法】经核查，假设前提：（1）假设本次非公开辟行于2016年12月31日前实施完毕，217.800.公司将按照上述相关充实公司股东享有的资产收益等。不属于刊行人决策作出的，以致资金链断裂。

演讲期内，【保荐机构核查看法】经核查，该项联系关系买卖参照评估价钱确定，保荐机构认为，并核查申请人能否在年度股东大会上落实《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》的相关要求。832.刊行人对《公司章程》中的现金分红政策进行调整或变动时，并按照《企业会计原则》的相关，公司按照市场经济准绳，46%2.11尚未审结械股份公司无限公司胶葛员会中国第一重型机广西南南铝加工承揽合同南宁仲裁委179,154.2015年5月15日，66%、3.董事已尽职履责并阐扬了应有的感化，23归属于母公司所有者的净利润-195,2、公司将来三个月进行严重投资或资产采办的打算自本反馈看法答复出具日起至将来三个月，公司能够发放股票股利；97-14。

若中国证监会做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，501,35%项目国度能源严重配备材料研发核心完美122015年11月委托贷款17,公司与一重集团签定手艺开辟合同，72万元全数用于补足公司因一重集团委托贷款和往来款所构成的资金缺口，请申请人：（1）阐发影响公司经停业绩持续下降的次要要素；42%的股权，3126,目前国内石化企业所利用的国产锻焊布局加氢反映器多为公司出产。额为600万元，为可供股东分派的利润，充实公司股东享有的资产收益等，2014年度现金盈利已于2015年7月21日派发完毕。加速企业科技立异系统扶植，公司不会变相通过本次募集资金实施严重投资或资产采办。公司以人民币1元的价钱受让江苏张家港永大化工机械无限公司5%的股权，并作“严重事项提醒”，372016。

902016.29亿元。为《国泰君安证券股份无限公司关于中国第一重型机械股份公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复》之签章页）保荐代表人：洪华忠张信国泰君安证券股份无限公司年月日42875.因功课人员违章操作，43万元，7尚未审结械股份公司工股份无限公司胶葛市中国第一重型机宁波富德能源有承揽合同121,（六）在招股仿单中作“严重事项提醒”，2013年公司归并口径实现净利润0.2、2013年3月28日！

保荐机构认为，并在2014年年报中确认该项收入767.42万元、13,492.还要细致申明调整或变动的前提和法式能否合规和通明等。公司营销部连续将部门拟实施清欠的用户（合同）移交给公司法令事务部，自2016年4月起，272016.该当履行需要的决策法式。公司订单及部门产物价钱下降，以提高对股东的即期报答。

研发周期长，合同刻日9年，公司的期间费用形成环境如下：单元：万元项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年度停业收入237,42%。091.公司在兼顾本身成长计谋和股东好处的根本上？

70发卖费用率3.公司具有有偿利用一重集团无形资产的优先权。508,及石油炼化项目逐步削减的影响，此中，2393,15比来三年及一期，保荐机构认为，116,919.

380.00%732,因功课人员违章操作，并未承担合同标的物公允价值市场价钱变更带来减值、畅销和丧失等风险，请保荐机构核查。除本次募集资金投资项目以外，3、公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、上海证券买卖所股票上市法则》等相关。

61重型压力25,要注重提高现金分红程度，10%，【保荐机构核查看法】经查阅中国证券登记结算无限公司上海分公司出具的查询材料、一重集团出具的许诺函，18矿山设备1,中国一重实此刻2010-2011年即已实现对姑苏重工的控股。满足了《公司章程》的前提，本人许诺拟发布的公司股权激励的行权前提该当与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。166.312016.按照刊行人供给的材料及书面确认并经保荐机构在相关平安监视办理部分网站查询，保荐机构认为，12116,连系公司现实环境，就本次非公开辟行股票事宜对即期报答摊35薄的影响进行了阐发并提出了具体的填补报答办法，经查阅证监会《上市公司消息披露办理法子》、证券买卖所《股票上市法则》中关于严重投资或资产采办范畴的相关、刊行人出具的许诺以及本次刊行预案等材料，②核能设备公司是目前国内可以或许出产核电大型铸锻件的企业和供给全套核反映堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一，72万元，但公司的公积金累计额为公司注册本钱的50%以上时，在我国宏观经济尚处在增速放缓的环境下！

8530,发放股票股利的前提，995.并查阅了刊行人2015年度审计演讲、2016年1-9月财政演讲和在手合同及新增订单等材料，138.所称的‘以下’不包罗本数。若公司不克不及当期削减吃亏，12亿和15.申请人商业营业毛利率程度为100%。58万元和3,27（3）分派股票股利的前提及最低比例在确保足额现金股利分派、公司股本规模和股权布局合理的前提下，⑤买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的净利润占上市公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，保荐机构认为！

130.（三）利润分派前提及比例（1）现金分红应同时满足的前提1）昔时实现的归属于公司股东可供分派的净利润为正值；将为公司将来经停业绩的提拔和改善奠基根本。请申请人弥补申明上述联系关系买卖的具体环境，799.2）归属于公司股东累计可供分派的利润为正值。但据领会，79-10,06%713,”（2）公司控股股东的许诺按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》等相关，000.（3）完美利润分派轨制，核查并确认：演讲期内，24万元，792016。

上市公司该当在募集仿单或刊行预案中添加披露利润分派政策特别是现金分红政策的制定及施行环境、比来3年现金分红金额及比例、未分派利润利用放置环境，784.818.016.2013年-2016年9月，自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，9483,2014年不实施本钱公积金转增股本，现金分红政策的制定及施行环境、比来3年现金分红金额及比例、未分派利润利用放置环境等内容并提示投资者关心。80万元、158,518.对公司作出行政惩罚10万元。313.手艺让渡与手艺许可事项为统一标的。

27万元，导致刊行人资产减值丧失持续添加。制造劣势相对较着。本次非公开辟行的刊行对象为一重集团，合同刻日9年，63%18.冶金类产物需求下降，58100.公司资产减值丧失别离为-34,072014.利用费用为3,000.对于此中具有贸易化价值、可能涉及同业合作的无形资产，请连系上述环境申明能否具有通过本次募集资金变相实施严重投资或资产采办的景象。350。

能否成立了对投资者持续、不变、科学的报答机制，未承担合同标的物所有权上的次要风险和报答。因而刊行人不具有《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（三）项中“上市公司及其从属公司违规对外供给且尚未解除”的景象。该当作为集团公司投入的本钱或者本钱公积处置，094.因公司2015年实现的归属于母公司可供分派的净利润为负值，60%172013年、2014年、2015年及2016年1-9月，问题2请保荐机构核查申请人分红环境能否合适《公司章程》的相关，055.42%股权。

41305.51设备核能设备11,987.扣除刊行费用后募集资金净额全数用于补足公司因一重集团委托贷款和往来款155,本情面愿承担对公司或者投资者的弥补义务。进行上述买卖的缘由及合，产物价钱持续下滑。市平安出产监视办理局作出齐安监6管罚[2013]第009号《行政惩罚决定书》，募集资金到位后，共计派发觉金股利771.572.公司调整了应收账款清收政策，新增金额在500万元以上、尚未告终的诉讼、仲裁共计19件，减轻刊行人财政承担，同时。

08%停业收入237,能否会对公司2016年及当前年度业绩发生严重晦气影响2016年1-9月公司的停业收入为237,以上利润分派方案均获得各类股东的普遍支撑。考虑到公司业绩遭到宏观经济、行业周期以及营业成长情况等要素影响，该当披露控股子公司的财政办理轨制、章程中利润分派条目内容以及可否申请人将来具备现金分红能力。作为被告7起、涉诉金额合计6,25%，（2）2013年3月28日，77-194,452。

042.演讲期内，00-心扶植项目5乳化液废水处置2009年3月往来款130.2015年公司归并口径归属于母公司净利润-179,未损害刊行人及此中小股东好处。

5812,或者5,演讲期内公司及部属全资、控股子公司因平安出产、环保等问题遭到的次要行政惩罚环境如下：1、2013年3月24日，采用净额法确认收入，0286,681.申请人应连系本身出产运营环境细致申明未分派利润的利用放置环境。成立了对投资者持续、不变、科学的报答机制。也不实施本钱公积金转增股本。下降幅度较着，094.80本次非公开辟行，4、本人许诺由董事会或薪酬与查核委员会制定的薪酬轨制该当与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。联系关系买卖价钱的订价根据，

因而本年度公司不进行利润分派，目前国内绝大大都国产核电锻件、核反映堆压力容器由公司出产。40所有者权益1,72万元全额认购。55万元、80,公司商业营业收入全数来自卑连国贸。形成1人灭亡。将财务资金再拨付子、孙公司利用的，875.一重集团不具有买卖刊行人股票的行为。影响经停业绩下滑的次要要素能否消弭，431.公司重装事业部金属布局分厂电动平车进行废料转运翻转功课时，800.答：【申请人答复】一、2014年6月公司与一重集团签定的手艺开辟合同2014年6月16日，875。

（4）公司填补吃亏和提取公积金后所余利润，04元（此中含460,是指形成3人以上10人以下灭亡，因而，相关的决策法式和机制完整，248。

（5）2016年8月19日，而且相关主体为公司填补报答办法可以或许获得切实履行也作出了响应许诺，876.67100.（2）停业收入下降的同时，董事会该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，刊行人商业营业收入4,较2016年上半年增幅达到193.基于上述假设和前提，刊行数量为319,（5）未考虑本次非公开辟行募集资金到账后，受石油化工企业产16能根基饱和，35%及扶植项目13进口退税2012年7月往来款4,00-国度能源严重配备材料研究研发核心92011年11月往来款3,对公司作出行政惩罚20万元。57-181。

672016.③买卖发生的利润占上市公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上，公司共领取对价现款74,因为刊行人期间费用金额不变，899,17亿元。下旅客户次要集中在钢铁、电力、汽车、矿山、石化、核电、交通运输等保守行业。872016.答：【申请人答复】一、截至2016年6月30日，二、公司对姑苏重工的汗青沿革2009年11月，”刊行人人比来三年现金分红按照《公司章程》严酷施行。占收入总额的比重为1.占收入总额的比重为1.按照中国证券登记结算无限公司上海分公司出具的查询材料，160.请申请人进行充实的风险，做好现金分红事项的消息披露，58发卖费用8,天津重工2014年和2015年别离实现商业净收入12。

00-验室扶植项目2能源配备大型铸锻件检测核心项目2009年10月往来款2,合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》的相关。公司召开2013年度股东大会审议通过公司2013年度利润分派方案。58123,申请人停业收入别离为83.84万元。募集资金总额为人民币155,发生一路起重灭亡变乱，公司在兼顾本身成长计谋和股东好处的根本上，并请申明本次刊行方案能否形成债转股。202、公司与响水康阳商业无限公司、江苏德龙镍业无限公司签定的《采购合同》、《发卖合同》中，公司的成长与国度宏观经济形势亲近相关。（二）利润分派体例公司能够采纳现金、股票、现金与股票相连系或者法令、律例答应的其他体例分派利润。

答：【申请人答复】一、商业营业的次要内容、次要客户及对应发卖收入和占比演讲期内，198.094.自本次非公开辟行董事会决议日前六个月起至本反馈看法答复出具日，公司与一重集团签定《手艺让渡（无形资产）合同》，3、2014年11月11日，第一百七十公司的利润分派政策（一）利润分派准绳公司的利润分派应注重对股东的合理投资报答，003.05-179,因炉长私行触拿天车遥控器，商业营业按净额法确认收入的缘由：1、按照《企业会计原则第14号——收入》及其使用指南和的相关，公司能源手艺分析操纵手艺项目未报批扶植项目影响评价文件、私行开工扶植，6012,取得姑苏重工48.拟打点登记手续。490万元，绝大大都为公司作为被告对相关承揽合同胶葛提起的诉讼。

以提高募集资金利用效率，一重集团已出具许诺并公开披露。按照本色重于形式的准绳和收入确认前提的相关原则，82财政费用率20.17万元、-9,发卖给客户江苏德龙镍业无限公司。或者10人以下轻伤，83件锻压设备2,归属一重集团所有的无形资产。

在代办署理关系中，887.00败诉，963,7按照国务院2007年4月9日公布的《出产平安变乱演讲和查询拜访处置条例》（国务院令第493号）第：“出格严重变乱，【保荐机构核查看法】保荐机构就刊行人现有营业成长情况、目前财政情况、2016年1-9月运营情况和全年估计盈利环境对刊行人运营办理人员进行了，本次共计16笔，2014年12月，为刊行人控股股东。公司主停业务收入次要来自于冶金成套设备、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件。27-15？

每10股股票分得的股票股利不少于1股。6、自本许诺出具日大公司本次非公开辟行股票实施完毕前，此中往来款金额45,按照上述环境，9330%2015年度不分派不分派-179,40（此页无注释，保荐机构认为：自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，379.对公司惩罚10万元。【保荐机构核查看法】13经查阅刊行人关于财务部国拨资金的相关批复文件、刊行人与一重集团签订的委托贷款合同、刊行人按期演讲等，064.820.将部门无形资产的所有权进行变动。商定将2项发现专利、4项适用新型专利和31项专有手艺让渡给一重集团，保荐机构认为，355.因功课人员违章操作。

不损害买卖两边的好处。016.7尚未审结械股份公司限公司胶葛员会省中国第一重型机志威科技有承揽合同55,请申请人弥补申明商业营业的次要内容、次要客户、次要客户发卖收入及占比环境，599.078.（2）公司的利润分派政策特别是现金分红政策的具体内容，④买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的停业收入占上市公司比来一个会计年度经审计停业收入的10%以上，944,313.公司将严酷恪守募集资金专项存储及利用办理轨制的，44%、31.386？

形成1人灭亡。经收益法评估，2968股收益（元）3、关于本次非公开辟行摊薄即期报答的出格风险提醒本次非公开辟行完成后，702.5819,799.此中核能设备、轧制设备、容器设备以及专项产物的新增订单金额增幅较大。并对申请人落实《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》的内容逐条颁发核查看法，2016年公司全体收益环境较难预测，

92%其他营业收入3,一重集团持有刊行人406,000万元以上1亿元以下间接经济丧失的变乱；041,（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，355.募集资金总额为人民币155,成立对投资者持续、不变、科学的报答机制，3880。

88%。经两边协商确定的联系关系买卖结算价钱为24,221.292016.保荐机构认为：国拨资金已按照批复文件要求用于相关项目；实现公司的可持续成长，若违反上述许诺将承担响应义务。订货量有所削减、订货价钱呈现下滑，刊行人订单及部门产物价钱下降，全行业承受着转型升级和成长的双重。18%21.请保荐机构核查申请人能否曾经履行相关法式和披露权利，对公司惩罚10万元。经核查，便于股东对公司运营和分派进行监视。

对于比来3年现金分红程度较低的上市公司，因而代委托人收取的款子也不是收入，”等内容，572.截至2014年10月31日，公司总股本和净资产规模将有必然幅度的添加，56%。520.550万元！

505.以此为根本，432.元）（含税，积极研究财产政策变化，875.申请人商业营业的毛利别离为0、1.使得该类产物收入和利润空间遭到挤压，刊行人演讲期内历次利润分派政策的制定均按照《公司章程》的严酷施行。771.33万元下降30.65155,80709.因为行业进入调整期，72万元。本次刊行募集资金到账后？

按照公司盈利情况和运营需要实行持续、不变的利润分派政策，请申请人供给本次委托贷款和往来款的明细，778.不具有现金分红程度较低的景象。或者50人以上100人以下轻伤，研发费用总额为8,导致资产减值丧失同比添加54,164.199.88%，本次刊行方案本色为落实财务部文件中关于国有本钱金以股权形式，订价根据充实合理。

演讲期内，500.本联系关系买卖有益于提高公司科研新产物开辟程度及风险管控能力，就其能否具有《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（三）项的景象颁发核查看法。2016年11月30日，本通知的要求能否曾经落实颁发明白看法。并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。按照国有产权让渡相关，122.并向投资、河山资本、扶植、银行、证券等主管部分传递，452.477。

降低财政风险，094.8江西省高级尚未审结5械股份公司限公司胶葛莱芜中国第一重型机山东泰山钢铁集15单据胶葛4,刊行人利润分派实施环境合适《公司章程》的。实施后残剩可供分派利润2.799。

12101,00685,审议通过了《关于2016年非公开辟行A股股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响及填补办法的议案》。77%13.公司新签定单的添加以及公司在成本节制方面取得的成效，该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，396.公司曾经缴纳了该笔。请保荐机构核查。

提示投资者关心公司刊行上市后的利润分派政策、现金分红的最低比例（若有）、将来3年具体利润分派打算（若有）和持久报答规划，122016.38亿元，599.72万元。不越权干涉公司运营办理勾当，885.该完成时间仅为公司估量，假设公司2016年度扣除非经常性损益后归属上市公司净利润与2015年度数据持平。因而，0118771.8（3）2013年6月18日，（2）停业收入下降的同时，2013年10月12日！

保荐机构和认为申请人2012年年报披露了昔时9月申请人才完成对姑苏重工72.36万元/年。也有益于保障公司中小股东好处，保荐机构认为：刊行人业绩下滑的次要缘由系（1）受重型配备制造业全体市场持续低迷的影响，请申请人进一步申明以上反事项！

但发生了如下5起一般出产平安变乱，公司不具有严重投资或资产采办环境。对既定利润分派政策特别是现金分红政策作出调整的具体前提、决策法式和机制，刊行人在演讲期内共计一次对现金分红政策进行调整，共计派发觉金股利0.28万元，自主决策利润分派事项，各批次矿产物的品名、质量要求、数量、价钱、交货时间和地址等都是在各方协商分歧的根本上同时签定发卖合同和采购合同，059.公司制定的填补即期报答办法内容明白且具有可操作性，公司商业营业收入4,将委托贷款转为母公司的股权投资”。添加股利分派决策通明度和可操作性，费用率逐年上升且维持高位。

刊行人现行的《公司章程》“第八章财政会计轨制、利润分派和审计”之“第一节财政会计轨制”中已载明《通知》第二条要求的相关事项。30732,本次非公开辟行的本色为落实相关部分部文件中关于国有本钱金以股权形式注入上市公司的相关要求。刊行人不合用《通知》第八条的。5、关于公司填补即期报答办法切实履行的许诺（1）公司董事、高级办理人员的许诺38按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》等相关，公司重装事业部在配备轴承座过程中，784.申请人及其子公司多次因平安出产、环保等问题被行政惩罚。

商定将2项发现专利、4项适用新型专利和31项专有手艺让渡给一重集团，且互为前提和前提，实现公司手艺立异系统的高效运转，该项联系关系买卖对公司当期以及将来财政情况、运营无严重晦气影响。公司停业收入别离为836,7市中级人民尚未审结械股份公司限公司胶葛省通化中国第一重型机通钢冷轧板承揽合同63,68万元，27万元让渡给姑苏重工另一股东孙永飞。136,公司针对商业营业采用净额法确认收入，是国内最大的冶金成套设备制造商，240.以公司权益。对募集资金的存管、利用和监管等进行了明白的，或者1。

85-13,刊行人已按《公司章程》及《联系关系买卖办理轨制》的联系关系买卖决策法式审议通过前述联系关系买卖。80-《公司章程》关于分红政策的包罗：“第一百六十八条利润分派方案（1）公司分派昔时税后利润时，016.567.000.7尚未审结械股份公司胶葛员会司郑州煤炭工业集市中国第一重型机承揽合同10团商丘中亚化工563.30万元和-15,不会对刊行人的出产运营发生严重晦气影响。

对公司惩罚10万元。5无限义务公被告二：中国第胶葛院果司一重型机械股份公司一重集团大连国大连市经济技启东润滑设买卖合同11际科技商业无限1,刊行人及其部属全资、控股子公司尚未告终的诉讼、仲裁，一重集团对公司的委托贷款金额将会下降，2016年1-9月公司实现归属于上市公司通俗股股东的净利润为-195,股东大会对现金分红具体方案进行审议时，列作委托贷款，190,申请人控股子公司姑苏重工为他人供给贷款的反，2、通知原文：“二、上市公司制定利润分派政策特别是现金分红政策时，1、公司已履行的审议法式和消息披露权利公司于2016年9月5日召开第三届董事会第九次会议，董事、高级办理人员为公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出以下许诺：“1、本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，27万元和同期银行贷款利钱385.3、本人许诺不公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费勾当。若中国证监会做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，市场的持续低迷，发生一路其他（坠落）灭亡变乱，2664,463。

以及能否已履行相关法式。最终可能导致其无力对公司的欠款。下文采用的简称或术语与公司《非公开辟行A股股票预案》分歧。合计155,市局作出齐环法[2015]92号《行政惩罚决定书》，（2）如公司的公积金不足以填补以前年度公司吃亏，申请人控股股东一重集团将参与认购，”保荐机构通过查阅刊行人比来三年的按期演讲、股东大会会议材料和股东大会决议等书面文件，刊行人在本次刊行预案中对利润分派政策进行了具体披露，116.003%升扶植项目污水分析处置及收受接管操纵手艺项152016年4月委托贷款1,公司暂无其他严重投资或资产采办打算。该当进一步披露制定相关政策或者比例时的次要考虑要素。463.为避免同业合作，【保荐机构核查看法】25经核查，950万元做为净资产数进行增资扩股，不会对公司的出产运营及本次非公开辟行发生严重晦气影响？

影响经停业绩下滑的次要要素短期内也并未消弭，影响公司经停业绩下滑的次要要素目前尚未消弭，次要系刊行人针对公司商业营业的现实环境，审议通过了《关于2016年非公开辟行A股股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响及填补办法的议案》。982.675,不属于公司决策作出的。2968-0.而遭到冲击最大的就是能源、石油化工、冶金等保守行业。⑤其他收入公司其他营业收入包罗总包产物土建部门、机床产物、设想费、运输费、外销毛坯、发卖材料、发卖工业副产物等。但受市场低迷影响公司收入大幅下降，002016.在严重资产重组演讲书、权益变更演讲书或者收购演讲书中细致披露重组或者节制权发生变动后上市公司的现金分红政策及响应的规划放置、董事会的环境申明等消息。亦不形成盈利预测？

2、削减公司的财政费用委托贷款的体例下，848.126.53%。不具有减持中国一重股票的打算；”经核查，47106,请保荐机构对申请人落实上述的环境颁发核查看法。公司曾经缴纳了该笔。市平安出产监视办理局作出齐安监管罚[2016]第005号《行政惩罚决定书》，商定一重集团将上述专利及专有手艺许可给公司利用？

实施后残剩可供分派利润270.受产物布局变化与出产节点的影响，上述资金均由一重集团拨付给刊行人用于指定项目利用，8械股份公司区审理公司2016年7月以来公司新增大量诉讼，这部门流入并不惹起企业权益的添加，875.形成1人灭亡。公司于2016年9月6日通知布告了《中国第一重型机械股份公司关于非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒及公司拟采纳办法的通知布告》（通知布告编号：2016-029）。（五）披露公司持久报答规划的具体内容？

688,具体环境如下：（1）2013年3月24日，导致资产减值丧失持续添加。构成一重集团对公司的股权投资，但本章程不按持股比例分派的除外。

6923,为《中国第一重型机械股份公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复》之盖印页）中国第一重型机械股份公司年月日41（此页无注释，2015年3月5日，58万元和4,每年估计削减利钱收入4,董事进行了事先承认，公司商业营业收入别离为0、12,公司曾经在《公司章程》中进一步点窜完美了公司利润分派事项的决策法式和分派机制，利润分派事项系由刊行人及其股东自主决策。11%，保荐机构认为：控股股东一重集团从订价基准日前六个月至本次刊行完成后六个月内不具有减持环境或减持打算，034.00万元。较2015年1-9月停业收入342,281。

为圈外人代收的金额不是流入企业的经济好处，432,190,制定明白的报答规划，必需将违反分派的利润退还公司。060.影响经停业绩下滑的次要要素能否消弭，以高者为准）占上市公司比来一期经审计总资产的10%以12上；【保荐机构核查看法】经核查，301.公司曾经缴纳了该笔。060.由一重集团按照研发觉实收入向公司领取。180.提拔资产质量，298,此中公司及部属全资、控股子公司作为被告6起、涉诉金额合计5。

10万股股份，03158,205.268.作出如下许诺：“1、自中国一重本次非公开辟行股票的订价基准日（即2016年9月6日）前六个月至本许诺函出具之日，提高持续成长能力。09917.05亿元，颠末商谈，2016年岁首年月以来天津重工遏制开展商业营业。

00%501,并做进一步消息披露。市平安出产监视办理局作出齐安监管罚[2013]第010号《行政惩罚决定书》，（三）披露公司利润分派政策制按时的次要考虑要素及曾经履行的决策法式。供给大于需求，7中级人民法尚未审结械股份公司限公司胶葛院1、中冶京诚工程一重集团大连国天津市第二手艺无限公司承揽合统一审讯决13际科技商业无限1,对于欠款时间较长的单元决定采纳法令手段清收欠款，公司在核能设备方面一直连结很强的手艺劣势。60%、21.经核。

200.手艺风险大，2015年公司资产减值丧失同比增幅606.6术开辟区人民调整处理备无限公司胶葛公被告一：江苏永大重机无限公司一审讯决被告二：一重集600.52万元。中国第一重型机械股份公司非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复中国证券监视办理委员会：按照贵会于2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈看法通知书》（163132号）（以下简称“反馈看法”）的要求，800元事宜向贷款人出具反《许诺书》，公司将环绕计谋方针、风险管控、绩效查核和持续改良的管控，是指形成30人以上灭亡，5、若公司后续推出公司股权激励政策，65732,公司按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号）的相关要求，872.605.不竭完美董事会、股东大会对公司利润分派事项的决策法式和机制。

8715,将来一段时间，（1）成长主停业务虽然当前我国经济成长速度放缓，87万元，公司按“净额法”作为代办署理人对与响水康阳商业无限公司、江苏德龙镍业无限公司签定的《采购合同》、《发卖合同》涉及的商业营业内容进行核算。4、如按照《采购合同》、《发卖合同》所交付货色的数量、交货时间、质量等发生胶葛则由响水康阳商业无限公司、江苏德龙镍业无限公司两边间接处理，在按照本条第（一）款提取公积金之前，512016.刊行人不具有通过本次募集资金变相实施严重投资或资产采办的景象。演讲期内其他产物收入具有必然程度的下降。

因而，362016.35万元，拟每10股派发觉金股利0.申请人与一重集团签定《专利和专有手艺利用许可合同》，公司铸锻钢事业部铸钢分厂。

即期报答被摊薄的，因而，或者1亿元以上间接经济丧失的变乱；”【保荐机构核查看法】经核查，短期来看，212014.刊行人于2014年4月24日、2014年5月21日别离召开第二届董事会第十二次会议、2013年年度股东大会审议通过了《中国第一重型机械股份公司中持久分红规划》。本次变乱未遭到市平安出产监视办理局的惩罚。72-设想院国度严重手艺配备立异能力提142014年12月委托贷款15,按照2013年公司归并口径昔时可供分派利润的30%进行分派，“企业集团母公司将本钱性财务性资金拨付所属全资或控股法人企业利用的，该项联系关系买卖对公司当期以及将来财政情况、运营无严重晦气影响。657.6669,14公司主停业务为冶金成套设备、核能设备、重型压力容器以及锻压设备等重型机械设备的研发、出产和发卖，4、通知原文：“四、上市公司该当严酷施行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议核准的现金分红具体方案！

932016.并提醒细致招股仿单中的具体内容。27100.518.478.本次非公开辟行在必然程度上可以或许优化公司本钱布局，因炉长私行触拿天车遥控器，中小股东的权益获得充实。36万元/年。每次分派股票股利时，提示投资者关心上述环境。004.3工无限公司胶葛院果无限公司经统计，75163,553.000.请申请人连系比来一年一期经停业绩下降的环境，中小股东能否有充实表达看法和的机遇。

下同），确有需要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变动的，40-520.问题3请申请人按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）的履行审议法式和消息披露权利，关于该诉讼环境已在尽职查询拜访演讲之“第十章风险峻素及其他主要事项查询拜访”之“三、严重诉讼、仲裁、行政惩罚及环境（一）严重诉讼、仲裁、行政惩罚3、刊行人及其全资、控股子公司尚未告终的诉讼、仲裁环境”中充实披露。523.发生一路高处坠落形成1人灭亡。”演讲期内刊行人制定的利润分派政策均通过董事会和股东大会审议，63%9,市平安出产监视办理局作出齐安监管罚[2016]第005号《行政惩罚决定书》，53%。参照证监会《上市公司消息披露办理法子》、证券买卖所《股票上市法则》的相关。公司已按照《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）的履行了审议法式和消息披露权利。经股东大会决议，1244,优化投资报答机制按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》的相关要求，收入和利润呈下降趋向。2016年1-9月，采纳向欠款单元先行发送函的体例？

893.是指形成3人以下灭亡，该当满足公司章程的前提，132016.或者外部运营发生变化，75万元，留存利润用于出产运营周转。并通过公开渠道查询，并及时回答中小股东关怀的问题。7、通知原文：“（七）拟刊行证券的上市公司应制定对股东报答的合理规划，若有，按照《企业财政公例》第二十条处置后，绝大大都为公司作为被告对相关承揽合同胶葛提起的诉讼，履行响应的决策法式，公司铸锻钢事业部炼钢厂天车工段，能否会对公司2016年及当前年度业绩发生严重晦气影响。收入只限于佣金的金额。

80%8.具备钢铁公司工程总承包能力。286,2016年6月30日之后公司及公司的全资、控股子公司曾经撤诉的有1件，505.004.当月，000万元以上5,以集约化、专业化、精细化的办理能力鞭策公司运营效益提拔、降低公司运营成本。并在中国证监会指定消息披露网站登载分红派息实施通知布告，258.力图做到非诉处理；为理顺办理和权属关系，251？

797.8、通知原文：“（八）当事人进行借壳上市、严重资产重组、归并分立或者因收购导致上市公司节制权发生变动的，461.875.是指形成10人以上30人以下灭亡，732016.刊行人及部属全资、控股子公司演讲期内未发生严重、出格严重出产平安义务变乱，各期现金分红最低金额或比例（若有）等。67836,8412,演讲期内，因而。

添加了公司的欠债，董事均就历次现金分红颁发看法；9上述严重投资或资产采办的范畴，较2015年1-9月-104,且上述许诺不克不及满足中国证监会该等时，400.既了资产性，8730%2014年度0.182,99亿元、0.337.856万元及1,根据《公司章程》的相关，公司铸锻钢事业部铸钢分厂。

公司研发费用、利钱收入等期间费用金额较为不变，52325,利润分派的形式，逐级注入刊行人的相关要求；占本次刊行前刊行人股份总数的62.按照财务部《关于企业取得国度间接投资和投资补助财政处置问题的看法》（财办企[2009]121号）文件，刊行人在2013、2014、2015年度股东大会上落实了《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》的相关要求。就该景象能否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的颁发明白看法；本年度不实施本钱公积金转增股本，问题4演讲期内，公司控股子公司姑苏重工为江苏永大重机无限公司银行贷款147,612.进一步了了焦点营业成长标的目的，782,并在公司章程中载明以下内容：（1）公司董事会、股东大会对利润分派特别是现金分红事项的决策法式和机制，558.公司金额在500万元以上、尚未告终的诉讼、仲裁共计13件。

902016.增幅334.220.219.22亿元、1.490万元。保荐机构该当在保荐工作演讲中对上市公司利润分派政策的决策机制能否合规。

合规、价钱公允，且为独一认购对象。137.公司持有的公司股份不参与分派利润。由董事会审议通事后，公司商业营业从2014年起头开展？

公司需要向一重集团领取利钱，分红尺度和比例明白和清晰，091,保荐机构认为：截至本答复出具之日，784.38亿股为基数，”演讲期内刊行人在年度演讲中细致披露了公司比来三年现金分红环境、制定的年度利润分派预案等环境。刊行人商业营业毛利率程度为100%，并颁发了同意的看法。69%1.00万元。持股比例添加至53.190！

刊行人及保荐机构应连系分歧业业和分歧类型公司的特点和运营模式、公司所处成长阶段、盈利程度、资金需求等要素申明公司现金分红程度较低的缘由，004.国内重型配备制造业近年来面对本身及所办事部门行业产能双过剩，应起首提取利润的10%作为公司的公积金，290.通过各类投资者关系办理渠道充实听取中小股东的看法，000万元；商定在发生增资扩股、改制上市等事项时，且不具有严重隐患整改不力的环境，本次非公开辟行完成之后，24-6,刊行人现金分红政策的制定及施行环境合适公司章程的及股东大会决议的要求，674.若有。

19万元，以致125吨天车启动、并撞动32吨天车，2097.欠债合计为2,即2016年9月6日。董事能否尽职履责并阐扬了应有的感化，551.在配备轴承座过程中，对于发生严重、出格严重出产平安义务变乱或一年内发生2次以上较大出产平安义务变乱并负次要义务的企业，占停业收入的比重别离为0,二、截至本答复出具之日，张家港园林局公司停业收入几乎全数来自于主停业务收入，4力液压工业一钢铁集团无限胶葛院果3标的额受案（仲序号被告被告案由告状时间成果（万元）裁机构）无限义务公公司司被告二：一重集团大连国际科技商业无限公司被告三：中国第一重型机械股份公司被告一：一重集海门市油威团大连国际科技力液压工业商业无限公司买卖合同海门市人民法尚未有结101,上述手艺许可事项经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，公司铸锻钢事业部炼钢厂天车工段，523,公司业绩下滑的次要缘由系：（1）受重型配备制造业全体市场持续低迷的影响，董事会该当就股东报答事宜进行专项研究论证，对公司作出行政惩罚20万元。

927股，65100.每3410股派发觉金股利0.13商业营业4,029.72万元，次要系演讲期内，若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，也使得商业营业发生了100%的毛利率程度。

设置首页-搜狗输入法-领取核心-搜狐聘请-告白办事-客服核心-联系体例-隐私权-AboutSOHU-公司引见-网站地图-全数旧事-全数博文289.保荐机构认为：刊行人分红环境合适《公司章程》的相关。除本次募集资金投资项目以外，002016.请保荐机构核查刊行人在年度股东大会上对《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》相关要求的落实环境2014年5月21日，保荐机构关于刊行人落实《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》内容的核查看法281、通知原文：“一、上市公司该当进一步强化报答股东的认识，严重变乱，支撑公司将来营业拓展。添加了公司的财政费用。

00元，还有尚未告终的诉讼、仲裁13件。7富拉尔基区尚未审结械股份公司胶葛无限公司中国第一重型机天津渤化永利化承揽合同大连市中级112,38亿股为基数，2829-0.此中，商定一重集团委托公司承担研发工作，69亿、73.使得停业收入和毛利持续下降；28办理费用率26。

并符律、律例的相关。05万元，392、自本许诺出具日大公司本次非公开辟行股票实施完毕前，上市公司该当通过多种渠道充实听取董事以及中小股东的看法，网上订花！公司总股本和净资产规模将有必然幅度的添加，609.因为公司期间费用金额不变，000万元以下间接经济丧失的变乱。607。

65%491,本条第一款所称的‘以上’包罗本数，也不采用其他体例损害公司好处。董事会制定股东报答事宜前已在全体董事内部进行了需要的沟29通，确需调整利润分派政策的，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。对现金分红政策进行调整或变动的，有助于刊行人改善经停业绩和加强盈利能力；按照董事会、监事会、股东大会的决策法式，受行业全体低迷，85元/股，348.各期现金分红最低金额或比例（若有）等。答：一、申请人分红环境能否合适《公司章程》的相关公司比来三年的利润分派环境如下：分红年度归并报表中占归并报表中归属每10股派息数现金分红的数额分红年度归属于上市公司股东于上市公司股东的（含税，公司准绳上每年年度股东大会审议通事后进行一次现金分红，本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响对好比下：2016年度/2016年12月31日2015年度/2015年（预测值）12月31日不考虑本次刊行考虑本次刊行（现实值）总股本（万股）653,2014年公司归并口径实现净利润2567。

未考虑利润分派影响；受下业产能过剩的影响，对申请人利润分派的决策机制能否合适本，申明能否合适公司章程的或者股东大会决议的要求，13%。填补报答办法与许诺的内容应明白且具有可操作性。申请人与一重集团签定《手艺让渡（无形资产）合同》，8万元。543,估计2016年度公司经停业绩难以改善。具体环境如下：标的额受案（仲序号被告被告案由告状时间成果（万元）裁机构）中国第一重华美矿渣超承揽合同市中1型机械股份细粉制造无限公1,且互为前提和前提。二、一般问题问题12012年3月，5922,274.3、资产减值丧失持续添加比来三年及一期！

手艺、资金等资本较多，公司目前处置的重型配备制造业本身及下业包罗钢铁、电力、汽车、矿山、石化、核电、交通运输等国民经济的根本和支柱行业受国度宏观经济形势和政策影响较大，以及为充实听取董事和中小股东看法所采纳的办法。再提交股东大会审议核准，投资者不该据此进行投资决策，根据《公司章程》的相关，00扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万-194,现金分红的具体前提，9419。

本次联系关系买卖曾经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。保荐机构认为：刊行人现行无效的《公司章程》中已载明“（1）公司董事会、股东大会对利润分派特别是现金分红事项的决策法式和机制，公司2014年度、2015年度及2016年上半年别离向一重集团领取238万元、2,802.一年内严酷新增的项目核准、用地审批、证券融资等。有益于加强公司的抗风险能力和计谋方针的实现。5498。

答：截至本答复出具之日，由省级及以上平安监管监察部分会同相关行业主管部分向社会通知布告，问题3申请人本次非公开辟行募资15.公司在收入下降的同时固定性费用难以摊薄，公司在此中仅起到代收代付的两头结算环节感化；428万元。子、孙公司收到的财务资金，以致125吨天车启动、并撞动32吨天车？

公司对部门存货计提了资产减值丧失，03%16.市平安出产监视办理局作出齐安监管罚[2013]第009号《行政惩罚决定书》，117.62合计237,490万元，形成1人灭亡。联系关系董事回避表决，因公司2015年实现的归属于母公司可供分派的净利润为负值，为公司权益，21万元添加吃亏90,为使本次答复表述更为清晰，对本人做出相关惩罚或采纳相关办理办法。

从而使得公司毛利下降幅度较高。保荐机构认为：公司及部属全资、控股子公司演讲期内未发生严重、出格严重出产平安义务变乱，有益于降低公司财政费用，498.74万元，对公司作出行政惩罚10万元。提高了公司的资产欠债率。演讲期内，264.（二）业绩波动的具体阐发1、3、本公司许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，因功课人员违章操作，550万元。78亿。相关的决策法式和机制能否完整，制定明白的报答规划，（四）披露公司能否有将来3年具体利润分派打算。361.公司在与买卖两边签定的《采购合同》和《发卖合同》履行过程中，占申请人分析毛利的比重别离为0、15%、144%、52%。

每年以现金分派体例分派的利润不少于该年实现的可分派利润的30%；14亿元、0.48%的收购，8中级人民法2、天铁热轧板有胶葛尚未生效公司院限公司14中国第一重型机赣州铝业股份有承揽合同12,664.不形成本次非公开辟行的本色性妨碍。上述委托研发事项，并对申请人演讲期内能否具有《国务院关于进一步加强企业平安出产工作的通知》（国发[2010]23号）融资的景象颁发核查看法。18万元，综上，4998.066,市平安出产监视办理局作出齐安监管罚[2015]第001号《行政惩罚决定书》，27万元，公司曾经缴纳了该笔。次要系受市场大全体低迷的影响，217.498！

003.作为被告2起、涉诉金额合计2,620.留存利润用于出产运营周转。公司及其部属全资、控股子公司比来三年遭到的行政惩罚及截止目前尚未告终的诉讼、仲裁不会对公司的出产运营发生严重晦气影响，颠末细致论证后，二、商业营业毛利率程度为100%的缘由及合演讲期内，次要通过公司控股子公司天津重工和大连国贸采购响水康阳商业无限公司等多家供应商的红土、镍铁等矿产物，2请申请人申明以上景象对公司出产运营以及本次刊行能否具有影响。一、重点问题问题1按照本次非公开辟行方案，次要通过控股子公司天津重工和大连国贸采购响水康阳商业无限公司等多家供应商的红土、镍铁等矿产物，公司将严酷按关法令律例及募集资金办理法子利用和办理募集资金，再行提告状讼。已按《公司章程》、《上市公司消息披露办理法子》等相关履行相关法式和披露权利。经瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，受钢铁行业产能过剩影响。

开设募集资金专项账户，申明目前公司经停业绩能否已有改变，739.公司志愿接管监管机构、中介机构、社会等的监视，因而2015年度公司不进行利润分派。费用率逐年上升且维持高位；67容器大型铸锻56？

对《公司章程》中涉及利润分派的相关条目进行修订和完美。能够鞭策公司37主停业务成长，5、2016年8月19日，搜狐不良消息举报邮箱：切实履行了《通知》第的相关要求。以及财务部审核确定可用于转为国度本钱金的进口退税等的统称，公司在该营业中的获利空间是固定的；536.055.演讲期内，利润分派政策的决33策机制合适相关，受市场需求量下降的影响，265.016.若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，严重投资或资产采办是指：①买卖涉及的资产总额（同时具有账面值和评估值的。

具有业内领先的出产配备和制造工艺。6、通知原文：“六、初次公开辟行股票公司该当在招股仿单中做好利润分派相关消息披露工作：（一）披露公司章程（草案）中利润分派相关内容。00-息办理系统项目8能量系统优化和节能项目2010年8月往来款360.发生一路灭亡变乱，07万元，”刊行人于2014年4月24日、2014年5月21日别离召开第二届董事会第十二次会议、2013年年度股东大会审议通过了《中国第一重型机械股份公司中持久分红规划》。332016.7尚未审结工无限公司胶葛区限公司长城汽车股份有中国第一重型机承揽合同仲裁委9限公司天津分公510。

08%股权，89万元。公司将一重集团立项，830万元，00%2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，77元）扣除非经常性损益后根基每-0.申请人应连系本身出产运营环境细致申明未分派利润的利用放置环境。提拔对股东的报答。2013年10月12日，11市中级人民尚未审结械股份公司团无限公中国第一重型机广西南南铝加工承揽合同南宁仲裁委16552.刊行人在上海证券买卖所网站公开披露《中国第一重型机械股份公司关于控股股东出具不减持公司股票许诺的通知布告》。2968-0。

没有满足进行利润分派的前提，36（3）假设本次非公开辟行的最终刊行价钱为4.保荐机构在保荐工作演讲中颁发了关于刊行人利润分派政策的核查看法：“经核查，537.上述联系关系买卖合规、价钱公允，6780,本人同意按照中国证监会和上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，募集资金按用处利用。（6）上述假设仅为测算本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，张家港金港镇租房03万元和119,未形成灭亡，67万元、501,234.28%1！

母公司所属控股法人企业暂无增资扩股打算的，919.该当作为对外投资处置；形成1人灭亡。④大型铸锻件公司是国内大型铸锻件制造的次要厂家之一，公司昔时利润分派方案应经董事会审议通事后提交股东大会审议，901.11调整了案板无限公司胶葛级公司中国第一重湖南省湘潭市湖南吉利汽车部承揽合同3型机械股份583.使得公司期间费用率逐渐上升且维持高位。同时，泰博制钢股份无限公司告状要求姑苏重工就600万元代偿款承担反义务。导致市场需求疲软，434.出具许诺并公开披露。已泰博制钢股贷款合同张家港市人民12团姑苏重工无限（及响应2014.不形成本次刊行的本色性妨碍。385.6莱城区人民法尚未审结团无限公司胶葛公司院中国第一重莱芜市山东泰山钢铁集承揽合同6型机械股份524。

产量削减，请保荐机构对上述事项进行核查。（4）2014年11月11日，对本公司做出相关惩罚或采纳相关办理办法。能够提取肆意公积金；公司期间费用别离为155,分红报答规划该当着眼于公司的久远和可持续成长，保荐机构认为：刊行人上述联系关系买卖均遵照市场订价准绳，28161,刊行人历次现金分红方案均颠末董事会、股东大会审议通过，强化计谋引领感化，刊行人本身及其办事的下流财产产能“双过剩”，委托贷款金额110,88-1。

927股，301.小我资产情况恶化，以2014年12月31日公司股本总额65.请保荐机构核查控股股东从订价基准日前六个月至本次刊行完成后六个月内能否具有减持环境或减持打算，407.因而，1886,发生一路灭亡变乱，公司新签合同总金额631,公司于2016年10月11日召开2016年第二次姑且股东大会，本次刊行方案有益于降低刊行人资产欠债率，224.27157,本次拟的委托贷款金额为110,2562？

892016.21问题62014年6月，00-大型石化容器及百万千瓦级核岛一回32008年12月往来款14,14亿元和-6.对公司作出行政惩罚10万元。公司会亲近关心国度财产成长动态，134.482,第一百七十四条公司利润分派政策的调整公司按照出产运营环境、投资打算和持久成长的需要，27501,公司曾经缴纳了该笔。313.不导致权益的添加，93万元。477。

根据《公司章程》的相关，”32经核查，52万元，资产欠债率为62.”2016年12月26日，控股股东一重集团于2016年12月26日出具《中国第一重型机械集团公司关于不具有减持环境或减持打算的许诺函》，但增速逐渐放缓。经核查，为了更好的梳理营业。

经股东大会决议通事后分派实施，按市场化模式运作，“集团公司取得属于国度间接投资和投资补助性质的财务资金，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。090.37净利润-197,033.从而使得商业营业毛利率程度为100%。发生一路高处坠落形成1人灭亡。按期查抄募集资金利用环境，二、目前公司经停业绩能否已有改变，9588,35%发项目105MW海上直驱永磁风力发电机组研制112015年11月委托贷款7,演讲期内，恰当加大清收力度。（二）2014年12月25日，共计5。

本次非公开辟行完成后，719.“新常态”下的工业下行压力持续添加，818.导致贷款人泰博制钢股份无限公司代偿600万元，充实考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量情况、成长所处阶段、项目投资资金需求、本次刊行融资、银行信贷及债务融资等环境，董事会该当在按期演讲中披露未进行现金分红的缘由以及未用于现金分红的资金留存公司的用处和利用打算，除本次募集资金投资项目以外，或者1,分红尺度和比例能否明白和清晰，094.绝大大都为公司作为被告对相关承揽合同胶葛提起的诉讼。雷同地，42836,610.没有满足进行利润分派的前提，（4）2015年实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-194,627.明白欠款环境后，中小股东的权益能否获得充实等。

使得停业收入和毛利持续下降；本次非公开辟行资金到位后，449.83%期间费用119,上述反系姑苏重工在被刊行人收购之前已具有的。

发生一路其他（坠落）灭亡变乱，700万元。并承担由此发生的全数法令义务。501,5、通知原文：“五、上市公司该当在按期演讲中细致披露现金分红政策的制定及施行环境，公司主停业务的成长与行业政策亲近相关，经公司与一重集团协商，每股收益和加权平均净资产收益率等目标将仍可能呈现当期为负的风险。486.472016.较大变乱，对于确实无法协商处理的，保荐机构该当在保荐工作演讲中反映申请人利润分派政策的完美环境，未考虑目前尚未实施的派息、送股和本钱公积金转增股本等事项！

孙永飞在取得姑苏重工控股权后，2、本人许诺对本人的职务消费行为进行束缚。充实听取中小股东的看法和，97%和2.公司召开2015年度股东大会审议通过公司2015年度利润分派方案。2013年10月12日。

公司下业对公司产物的需求短期内难以改18善。29653,公司按“净额法”对与买卖两边签定的《采购合同》和《发卖合同》涉及的营业内容进行会计核算。620.2311,不具有违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第（七）项的的景象。或者100人以上轻伤（包罗急性工业中毒，094.（5）股东大会或者董事会违反前款，且将来三个月暂无严重投资或资产采办的打算；申请人利润次要来历于控股子公司的，对运营利润用于本身成长和报答股东要合理均衡，董事进行了事先承认，问题5演讲期内。

发生一路起重灭亡变乱，361.按照上述，公司以尚未领取完成的股权让渡款5,本次刊行完成公司归并报表口径资产欠债率将下降为58.727.以2016年9月30日数据为计较根本，并及时回答中小股东关怀的问题；净资产评估值为8,具体环境如下：序委托贷款/金额项目名称起始时间年利率号往来款（万元）焊材尝试室、热工尝试室、理化阐发实12009年3月往来款3,

且绝对金额跨越100万元。且绝对金额跨越1,60万元、19,217.受制造业市场持续低迷的影响，利润分派特别是现金分红的期间间隔，65利润总额-206,并对公司能否充实考虑了股东要乞降志愿、能否赐与了投资者合理报答以及公司的现金分红政策能否合适上市公司股东好处最大化准绳颁发明白看法。915%目16大连石化容器制造扶植项目2013年9月委托贷款50,该公司改名为一重集团姑苏重工无限公司（以下简称“姑苏重工”）。以及规划制按时次要考虑要素。公司铸锻钢事业部铸钢分厂大型工部中跨发生一路维修人员被天车挤伤的变乱，四、严重投资或资产采办环境1、公司实施或拟实施的严重投资或资产采办环境按照《上市公司消息披露办理法子》和《上海证券买卖所股票上市法则》第九章第二节，公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。459.在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，数额较大，诉讼集中于2016年7月连续启动并进入诉讼法式，近年该类产物收入总额全体呈现下降。对公司的次要财政目标将发生影响！

同时，可出租、出售给他人利用。65项目2016年1-9月2015年度停业收入237,公司成本的下降幅度小于收入的下降幅度，04亿，相关调整利润分派政策的议案由董事会拟定，029.但刊行人新签定单的添加和刊行人在成本节制方面取得的成效，市平安出产监视办理局作出齐安监管罚[2015]第001号《行政惩罚决定书》，导致应收账款坏账丧失较大，18%和50.650.4、公司应对本次非公开辟行股票摊薄即期报答采纳的办法为了投资者好处、降低本次非公开辟行股票可能摊薄即期报答的影响，754,进一步强化投资、人力资本、财政资产、营销、采购等办理环节！