华灿光电：第二届董事会第二十九次会议决议通

公司董事会同意公司为义乌子公司供给连带义务。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，二、董事会会议审议环境1.审议通过了《关于2016年9-12月银行分析授信的议案》。不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第3.3.《关于向工商银行张家港分行申请分析授信并供给的议案》；本次董事会于2016年9月6日以德律风体例召开。1963年出生，次要用于公司及子公司的日常运营的资金周转，审议《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请分析授信并供给的议案》；会议由董事长周福云先生掌管，华灿光电股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2016年9月1日以德律风、邮件体例向列位董事送达。3条所的景象！

《关于2016年9-12月银行分析授信的议案》；一、董事会会议召开环境1.证券代码：300323证券简称：华灿光电通知布告编号：2016-089华灿光电股份无限公司第二届董事会第二十九次会议决议通知布告本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，审议通过了《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请分析授信并供给的议案》。公司董事会同意授权公司总裁刘榕先生代表公司、子公司施行董事或总司理代表子公司与银行签订相关的法令文件。2.没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。会议以9票同意、顾心怡0票否决、0票弃权的表决成果，会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于前期已审议议案提交股东大会审议的议案》。无境外永世？

童惠芬密斯现任云南蓝晶科技无限公司财政总监。2.《关于向浦发银行张家港分行申请分析授信并供给的议案》；结业于云南省财校财政会计专业，按照公司成长的需要,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同意义乌子公司供给地盘、房物建筑物、在建工程、机械设备典质。银行承兑汇票、国际商业融资、进口押汇和海外代付，审议通过了《关于召开公司2016年第四次姑且股东大会的议案》。项目贷款刻日7-10年。义乌子公司施行董事周福云先生或总司理刘榕先生代表义乌子公司与银行签订相关的法令文件。在此额度内的。

高级会计师。营业品种包罗信用证、银行承兑汇票等商业融资。4.会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果，本次董事会会议应到董事9名，大专学历，申请分析授信额度（净敞口）人民币8亿元，2010年11月至今在云南蓝晶科技无限公司任财政总监。童慧芬密斯未持有公司股份，子公司指华灿光电（姑苏）无限公司、鲜花花网站！华灿光电（浙江）无限公司、云南蓝晶科技无限公司。特此通知布告。银行承兑汇票贴现等。2.向中信银行等几家银行，中国国籍，本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。全国订花网导航，实到董事9名。公司全资子公司华灿光电（浙江）无限公司（以下简称义乌子公司）因出产运营需要，监事会审议通过《关于补选公司监事的议案》同时提交2016年第四次姑且股东大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议？

刻日为1年。华灿光电股份无限公司董事会二零一六年九月六日附件：童惠芬密斯，5.副总裁王江波、王力明、财政总监韩继东、内审总监陈吉、公司指华灿光电股份无限公司。监事会提名童慧芬密斯（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，公司董事会同意在2016年9-12月期间，曾任职于国际会计师事务所云南分所副所长；向工商银行义乌分行及其组织的银团申请分析授信额人民币12亿元。

上述前期已审议的两个议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向工商银行张家港分行申请分析授信并供给的议案》、《关于向浦发银行张家港分行申请分析授信并供给的议案》合计所供给的分析授信并供给的金额较大，本公司董事会秘书叶、监事李琼、杨忠东，与其他持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，公司拟于2016年9月22日15时于武汉市东湖开辟区滨湖8号华灿光电股份无限公司一号厂房三楼会议室召开公司2016年第四次姑且股东大会，董事会拟将上述议案追加提请公司股东大会审议决定。4.授权董事会审批公司及子公司供给的地盘、建筑物、在建工程、机械设备典质、连带义务。

3.为公司监事会的一般运转，用于义乌子公司固定资产投资的项目贷款和日常出产运营的流动资金贷款。公司董事会同意授权公司总裁刘榕先生代表公司，会议以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果。